但是，刷貨的過程中發(fā)生了意外。由于大客戶無法直接用人民幣向免稅店付款，所以公司安排換錢所幫大客戶換錢。也就是說，大客戶給換錢所的賬號(hào)轉(zhuǎn)人民幣，換錢所將韓幣支付到免稅店的賬戶。問題來了，由于換錢所準(zhǔn)備的韓幣來源于電信詐騙，警方順藤摸瓜得知了整個(gè)刷貨流程。對(duì)免稅店的返點(diǎn)機(jī)制不了解的警方，以為發(fā)現(xiàn)了重大洗錢團(tuán)伙，就把趙五谷鎖定為犯罪團(tuán)伙的主謀。

 

警方認(rèn)為，詐騙團(tuán)伙將騙來的臟款，通過購買免稅品的方式完成洗錢。利用臟款購買免稅品的賬號(hào)是趙五谷的名義，所以將趙五谷視為洗錢負(fù)責(zé)人。就這樣，為公司提供護(hù)照信息的趙五谷被緊急逮捕，在看守所里接受了漫長(zhǎng)的審訊。問題是，檢察官也傻傻的搞不懂返點(diǎn)和刷貨的流程，斷定本案是一起重大電信詐騙案件，就把所有關(guān)聯(lián)本案的人全抓了起來。趙五谷以詐騙幫助被起訴到了法院，要面臨極其不利的局面。

我們團(tuán)隊(duì)介入到本案后，將重點(diǎn)放在了向法官說明返點(diǎn)和刷貨。因?yàn)楹芏囗n國人從來沒有聽說過返點(diǎn)、刷貨，需要詳細(xì)的講解返點(diǎn)、刷貨的流程。通過多次的律師意見書，我們向法官還原了返點(diǎn)、刷貨的情形，同時(shí)用各種間接證據(jù)說明趙五谷在本次事件的角色，力圖證明與電信詐騙的無關(guān)性。經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)數(shù)個(gè)月的辯論，今日法院終于作出一審判決，判處趙五谷無罪，立即釋放。